报告关于公司证监整改如意函的出具集团局对警示山东

　　8月15日，意集于山山东如意毛纺服装集团股份有限公司发布关于山东证监局对公司出具警示函的团关整改报告。据公告显示，东证对公的整山东如意毛纺服装集团股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、监局具出具警示函措施的司出示函决定》（〔2025〕24号）、《关于对邱亚夫等九名人员采取出具警示函措施的改报告烟台旗袍定制决定》（〔2025〕25 号）。决定书提出公司存在营业外收入不符合确认条件导致信息披露不准确、意集于山公司《2024 年度业绩预告》信息披露不准确、团关关联交易未履行审议程序及信息披露义务的东证对公的整问题。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司整改措施如下：

　　1.根据《企业会计准则第28号——会计政策、监局具会计估计变更和差错更正》、司出示函中国证券监督管理委员会《公开发行证券的改报告公司信息披露编制规则19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司结合决定书的意集于山认定，对已披露的团关2024年半年度报告、2024年第三季度报告中的东证对公的整财务数据进行追溯调整，并于2025年4月30日披露了《关于2024年半年度报告、2024年第三季度报告更正的烟台服装批发哪里便宜公告》。

　　2.本次业绩预告修正，是随着2024年年度报告审计、评估工作的推进，在与年审会计师事务所深入沟通后，基于谨慎性原则和《企业会计准则》的相关规定进行的修正。公司及相关人员深刻吸取教训，对于复杂的财务问题，及时与专业顾问或监管部门沟通，寻求指导。在必要时，可以聘请外部财务顾问或咨询机构，引入第三方的专业意见和经验，提高财务核算和财务预测的专业性及准确性。

　　公司将进一步完善财务管理制度，提高核算的准确性；针对可能影响年度业绩的重点科目和事项，包括但不限于：收入、成本、信用减值损失等，优化核算指引，提高财务数据质量。后续公司加强财务部门内部管理，提高业务水平、提高沟通效率加强与各相关方的沟通，在工作中及时就重要会计事项做出预判、安排和部署，严格按照相关规则的要求进行会计处理，发现问题及时反馈并制定处理方案，以防止类似情况再次发生。

　　3.加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规及规范性文件的学习，全面梳理、健全并严格执行公司内部控制相关制度，规范关联方的审议程序，强化对关联方的核查落实工作，定期要求控股股东提供关联方清单，强化规范运作意识，加强信息披露管理，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司表示，将以此次整改为契机，完善公司的内控和管理体系，认真持续地落实各项整改措施，提高公司治理水平。另一方面，公司也会全面加强全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位责任人员对上市公司相关法律法规的学习，***所有董监高及相关责任人员能够理解上市公司信息披露的义务，忠实、勤勉地履行职责，推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制。持续地落实各项整改措施，不断提升信息披露质量，切实维护公司及广大投资者的***。

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